Почему банки начнут блокировать переводы россиян: детали
С 1 марта банки начнут проводить углубленный анализ транзакций клиентов в целях усиления контроля за финансовыми операциями.
Причина — соблюдение требований законодательства и противодействие финансовым преступлениям.
- Усилят проверки крупных и сомнительных переводов
- В некоторых случаях потребуются дополнительные подтверждения от клиентов
Данные обновляются по мере появления новой информации.
Это может повлиять на повседневные переводы граждан и бизнесов.
