Дело о аресте бывшего IT‑директора DiHouse в Москве связано с расследованием передачи данных о криптовалютных транзакциях в помощь украинскому активисту. В материалах дела фигурируют семь транзакций на криптокошелек на сумму 740 USDT.
Обвинение предъявлено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности); Беленькому грозит от 8 до 15 лет заключения.
Детали вызывают вопросы к самой Binance: крупнейшая криптобиржа мира ранее объявила о полном уходе из России в 2023 году, а транзакции относятся к 2023 и 2024 годам, когда у Беленького был болгарский ВНЖ.
Почему это важно?
Если Беленький зарегистрирован как резидент Болгарии, он мог подпасть под GDPR, который ограничивает раскрытие личных данных и передачу их в третьи страны. Запрос властей не обязательно достаточен.
Если нарушение подтвердится, Binance может столкнуться с крупным штрафом — до 4% оборота, но точная вероятность зависит от условий регистрации и соблюдения законов о защите данных.
Российские силовики запросили данные у Binance и по другим гражданам, переводившим деньги на кошелек Бабченко. Binance заявила, что отвечает на законные запросы, а дальнейшие действия — вопрос правоохранительных органов.
В материалах также упоминались копии российского паспорта и болгарского ВНЖ, а также контактные данные.
