Бывший министр связи подозревается в связях с Finiko и бегстве за границу перед задержанием

Обвинения по делу Finiko касаются создания и руководства финансовой пирамидой, одной из крупнейших в современной России. Бывший министр связи покинул Россию незадолго до предполагаемой задержания.

По делу зафиксировано не менее 7700 вкладчиков, ущерб — десятки миллиардов рублей; некоторые расчеты называют суммы в миллиардах долларов в пересчете по курсу. Масштаб пирамиды сравним с эпохой МММ.

Finiko возникла в 2019 году и обещала инвесторам доходность 20–25% в месяц. Минимальный вклад составлял около 1000 долларов; для инвесторов предлагали выгодные сделки по недвижимости и крипто‑расчеты внутри проекта.

Ключевым каналом привлечения была партнерская сеть: менеджеры получали проценты за первый вклад и достигая большого объема — статус «звезды» или «вице‑президента».

В июле 2021 года вывод средств был ограничен, вкладчики требовали документы, подтверждающие происхождение денег.

Дубайская часть схемы — средства выводились через подставные криптокошельки и затем легализовались на Ближнем Востоке. В 2021–2022 годах часть основателей покинула Россию и переехала в ОАЭ.

Связь Никифорова с Finiko прослеживалась через совместные проекты в Иннополисе; он и партнеры владели рядом компаний, включая проекты, связанные с Z‑City.

По данным следствия, у Никифорова и других участников могли быть доли и активы в проектах, связанных с Finiko, включая недвижимость.