Расширение сервиса по выявлению фактических контролирующих лиц
Центробанк расширил сервис уведомлений, чтобы пользователи могли сообщать о лицах, реально управляющих финансовой организацией, но не занимающих формальные должности.
Кто считается теневым руководителем
Теневые руководители — это лица, которые реально принимают решения и влияют на руководство, но формально не числятся в руководстве: консультанты, лица по доверенности и иные лица, которые фактически дают указания.
Зачем это нужно регулятору
В условиях санкционных рисков выявление связанных с банками лиц и компаний помогает установить контроль над активами и снизить риски сомнительных операций.
Как сообщать и что это даёт
Сервисы работают без обратной связи и без выплаты вознаграждений; заявитель может оставаться анонимным, раскрывать персональные данные не требуется.
«Анонимность заявителя гарантируется — раскрывать персональные данные не нужно».
