Западные санкции отключили Россию от банковской системы SWIFT, но она сумела обойти её и провести операции на $6,9 млрд, включая оплату товаров для военных и спецслужб. По данным утечки файлов, связанных с A7 — криптовалютной фирмой, созданной беглым молдавским олигархом и банком российского ВПК, через крупные банки применялась схема по отмыванию денег.
В России стейблкойн А7А5 имеет официальный статус цифрового актива. Банкир Илан Шор и Пробизнесбанк (контролируют 51% и 49% А7) не скрывают своих международных криптоопераций и активно рекламируют их. Но в рамках схемы была создана сеть десятков подставных фирм для доступа к SWIFT и проведения платежей через неё. Посредники скрывались с помощью подделки документов и счетов‑фактур «в промышленных масштабах».
Среди покупок — 500 приборов ночного видения за 3,6 млн юаней (примерно $510 000). Необходимые для российского ВПК станки с числовым программным управлением за 1,77 млн евро закуплены для компании «Интерконсул» (попала под британские санкции в 2026 году); она входит в состав преступной группировки, управляемой ГРУ, занимающейся контрабандой оборудования.
С конца 2024 года, после создания A7, к августу 2025 года было выявлено около 100 подставных фирм, осуществивших платежи, и ещё как минимум столько же упоминаются в документах. Среди них 61 — в ОАЭ, 87 — в Гонконге, 16 — в Кыргызстане, 14 — в Индонезии.
Крупнейшим плательщиком в схеме стала государственная кыргызстанская компания — ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Учреждена Министерством экономики Кыргызстана в октябре 2024 года и ликвидирована в феврале 2026 года. Она провела операции на $2,5 млрд.
Одна фирма в Венгрии выступала главным каналом для платежей в ЕС. Также задействованы три фирмы в Великобритании, которые ввели санкции против А7 в мае 2025 года.
A7 открыла в First Abu Dhabi Bank счета для 17 фирм, осуществивших платежи на более чем $1,8 млрд. Платежи поступили на счета в гонконгских отделениях британского Standard Chartered и крупнейшего сингапурского банка DBS на суммы $1,1 млрд и $273 млн соответственно.
Клиентам Deutsche Bank в Европе перечислено около $18 млн, клиентам Citigroup — $74 млн. Были задействованы счета JPMorgan Chase.
Подставные фирмы размещали средства в банках, входящих в систему SWIFT, чтобы затем использоваться для оплаты зарубежных закупок российских заказчиков.
Чтобы обходить банки и антимошеннические системы, подставные фирмы предъявляли поддельные документы, создавая бумажный след и маскируя реальные транзакции. Использовались тысячи печатей: часть поддельная, часть — копии печатей реально существовавших компаний.
Чтобы товары не вызывали подозрений, сотрудники подставных фирм по указанию А7 заменяли таможенные коды санкционных изделий на близкие альтернативы, не подпадающие под ограничения.
В начале 2025 года операции подставных фирм стали вызывать подозрения у банков и их деятельность была свернута. Банк First Abu Dhabi начал задавать вопросы по поддельным документам и сообщил, что все счета, связанные с А7, раскрыты и закрыты, поскольку банк соблюдает западные санкции.
Эксперты считают, что истинные масштабы сети A7 по отмыванию денег могут оказаться значительно больше ранее озвученных.
Расследования по обходу санкций А7 касались схем финансирования операций через A7A5; упоминается база данных о незаконных трансакциях с криптовалютой, представленная в парламент.
Расследования по обходу санкций А7 касались схем финансирования операций через A7A5; упоминается база данных о незаконных трансакциях с криптовалютой, представленная в парламент.
