Инициатива по увеличению срока давности по ПОД/ФТ.
Законопроект предусматривает увеличение срока давности по нарушениям, связанным с сомнительными операциями банков, с трех до шести лет.
Поправки касаются ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП; ответственность банков за допуск сомнительных операций может повлечь крупные штрафы или приостановление деятельности.
В пояснительной записке отмечено, что трёхлетний срок мешает своевременному выявлению нарушений и снижает превентивный эффект регулирования.
