Расследование платежей через Wooshpay.
Компания А7 осуществляла платежи в Китай и Гонконг через зарегистрированную в Великобритании компанию Wooshpay.
Фото: соцсети
По данным расследования, компания подготовила поддельный инвойс, указывающий, что перевод через Wooshpay предназначался для покупки кашемировой ткани для шитья.
В документах Wooshpay фигурировала как один из каналов для переводов в долларах и юанях. Как минимум один платеж составил 189 тысяч юаней.
Ранее сообщалось, что А7 получила крупные средства от структур, связанных с нефтяной отраслью; часть средств направлялась на оплату поставок за рубежом.
