Что произошло
Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, организовавших мошеннические операции с акциями российских компаний в обход контрсанкций.
Детали расследования
- Общий объём мошенничества оценивается более чем в 7 млрд рублей.
- Фигуранты — руководство кипрской брокерской компании и их сообщники.
- Объекты махинаций — акции российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний.
- Действия пресечены ФСБ; материалы расследования поступили в компетентные органы.
По информации пресс‑службы ведомства, в отношении причастных лиц инициированы оперативные и процессуальные мероприятия; возможны дальнейшие уголовно‑правовые действия.
