Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее упоминали в связи с крупной налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и до недавнего времени оставались замороженными в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод был осуществлён незадолго до того, как деньги могли быть заморожены повторно.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к масштабному хищению были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично раскрыл схему, его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства Кацыва на счетах в Швейцарии арестовали в 2011 году. После десятилетнего расследования швейцарские власти разморозили 99% этих активов.
Как развивалось расследование в Швейцарии
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные разбирательства велись в Соединённых Штатах, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трём гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Средства предпринимателя были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств, размещённых на счетах Кацыва, — порядка 78 тысяч долларов. Предприниматель обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчёте сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд постановил провести новый пересчёт, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части активов предпринимателя.
Перевод средств за рубеж
После этого решения средства начали выводиться за пределы Швейцарии. Основная часть денег была отправлена в банк в Израиле, ещё одна — могла быть переведена в Армению либо остаться в швейцарской банковской системе.
Изучив данные о финансовых операциях, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл со своего счёта в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Около 5,5 миллиона франков были направлены в банк Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Ещё порядка 500 тысяч франков поступили на счёт финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства были зачислены на её счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перевела деньги дальше — в банк в Ереване. Остаётся неизвестным, удалось ли осуществить этот перевод или средства так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывести средства из страны, остаётся неясным. Также нет данных о том, производились ли аналогичные операции со счёта Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, куда поступили 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет раскрывать какую‑либо информацию о взаимоотношениях с клиентами, их финансовом положении или развитии их бизнеса.
Позиция защиты и реакция в Европе
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на решения судов, заявляют, что нет оснований полагать: деньги, похищенные в России, в дальнейшем поступали на счета компании Prevezon, которой он владеет.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека 27 января 2026 года единогласно поддержал проект документа. В резолюции ставятся под сомнение выводы, к которым пришли швейцарские власти в этом деле. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной силы, они обладают политическим весом и могут влиять на международную дискуссию вокруг подобных расследований.
