Коротко
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) 23 июня 2026 года приостановила лицензию брокера Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и предоставила компании один месяц на приведение деятельности в соответствие с требованиями регулятора.
Причины приостановки
Регулятор посчитал, что брокер вел операции, выходящие за рамки выданной лицензии: не уведомил о смене руководства, а также владелец акций не соответствовал требованиям кипрского законодательства. По оценке CySEC, эти нарушения создавали риски для клиентов и стабильности рынка.
Связь с российским уголовным делом
В конце мая по делу о мошенничестве в Москве были арестованы гендиректор воронежской брокерской фирмы «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и глава европейского подразделения Mind Money Юлия Хандошко. Российские правоохранительные органы утверждают, что руководители кипрской компании и их соучастники, нарушая антисанкционное законодательство и используя поддельные документы, провели обмен замороженных американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний, причинив этим особо крупный ущерб.
Реакция брокера и статус обслуживания клиентов
Mind Money Limited заявила, что внимательно изучает решение регулятора и что часть замечаний может быть связана с недавними корпоративными изменениями, включая смену генерального директора и перестановки в структуре акционеров. Компания сообщает, что работает с CySEC над выполнением требований и в рамках действующих регуляторных ограничений продолжает обслуживать клиентов: исполняет ранее полученные поручения, обрабатывает запросы на вывод средств и возвращает финансовые инструменты согласно установленным процедурам.
