Юрист по санкциям помог нескольким россиянам выйти из списка OFAC

Один из известных в США юристов, специализирующихся на санкциях, Эрик Феррари из адвокатской фирмы Ferrari & Associates помог как минимум шести россиянам добиться исключения из американских санкционных списков после начала войны в Украине. Среди них — по крайней мере трое бывших топ‑менеджеров банков.

В числе его клиентов были два бывших руководителя Совкомбанка — президент Илья Бродский и заместитель председателя правления Алексей Панферов — а также ещё один менеджер российского банка, который к моменту включения в список весной 2022 года не имел заметных связей в политических кругах и готовился к увольнению.

Феррари давно специализируется на делах против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и представлял самых разных клиентов, в том числе одиозных фигур. Некоторые попытки добиться исключения из списков заканчивались неудачей, но у него есть свой подход к оценке перспектив.

По сути, работая на клиентов, он помогает добиться того же эффекта, к которому стремятся вводящие санкции — изменить поведение фигуранта. Феррари сформулировал приблизительную «формулу» из трёх пунктов, которая позволяет прогнозировать шанс на исключение из списка.

• отказ от деятельности, из‑за которой человек или компания попали в список;
• время, прошедшее с момента введения санкций — обычно чем больше, тем лучше;
• публичное или очевидное осуждение действий, ставших основанием для санкций.

Последний пункт, по словам Феррари, не является строго обязательным: для некоторых клиентов публичные заявления могут быть опасны, особенно если они остаются в юрисдикции, где критика властей сопряжена с риском.

Часто Феррари предупреждает потенциальных клиентов, что их шансы на исключение из списка очень малы — в ряде случаев он оценивает вероятность в 0–5%. Редко оценка превышает 50%.

В одном из случаев российскому банкиру удалось за год добиться снятия ограничительных мер: решение было принято после того, как он покинул и подсанкционный банк, и Россию.

По словам этого бывшего банкира, в период разбирательств он жил «как беженец», чувствуя себя нежеланным в России и ограниченным в других странах. По его мнению, санкции особенно хорошо действуют там, где к ним легко «дотянуться».

Сейчас у него появилась возможность оформить медицинскую страховку, но он опасается, что его имя ещё долго будет сохраняться в базах данных финансовых учреждений, и признаёт, что продолжать карьеру в банковской сфере уже невозможно.