Московский арбитраж полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к группе компаний «Трансбункер» и признал обращение ее активов в доход государства.
Суть претензий надзорного органа
В иске фигурируют структуры группы и ее совладельцы — Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер. По данным ФНС, на которые ссылается прокуратура, с 2020 года компании группы вывели за границу около 19,3 млрд рублей.
Прокуратура утверждает, что конечными бенефициарами «Трансбункера» с момента основания оставались Пугачев и Сандлер, оба якобы являются гражданами и резидентами Кипра. По версии надзора, в 2000‑х годах через структуры на Виргинских островах и кипрские компании был сформирован холдинг, а доли российских предприятий группы были оформлены на ряд кипрских фирм — это, по мнению прокуратуры, позволяло скрывать иностранное владение стратегическими активами и обходить закон о контроле над такими компаниями.
Позиция ответчиков
Представители совладельцев заявили в суде, что статус стратегических для большинства компаний группы не подтвержден. Также они отметили, что редомициляция в 2024 году, которую прокуратура просила признать ничтожной, проходила под контролем надзорного органа и не влекла перехода контроля к иностранным инвесторам.
Краткий фон о совладельце
Сергей Пугачев — бывший сенатор и в прошлом совладелец Межпромбанка. С 2011 года проживает за границей; ему предъявлялись обвинения, связанные с хищением средств банка.
