Дело передано в суд
В Калининградской области закончено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Ему инкриминируют преступление по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Механизм преступления
По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощённую систему налогообложения через дробление бизнеса при продаже бытовой химии и косметики, включая в цепочку подконтрольные организации и предпринимателей. В результате сумма неуплаченных налогов превысила 419 млн рублей.
Доказательства и обеспечительные меры
В ходе проверки изучили бухгалтерскую документацию и провели налогово‑судебную экспертизу. Для обеспечения гражданского иска следствие наложило арест на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому. Собранные доказательства признаны достаточными, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
