После вступления в силу закона о цифровых валютах и правах цифровых активов крупные банки начали запрашивать у юридических лиц разъяснения об экономическом обосновании операций с криптовалютами и стейблкоинами, а также об их контрагентах в этой сфере.
По данным отраслевых источников, в последние дни ряд банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили дополнительную информацию у клиентов, включая компании, не участвующие в экспериментальном правовом режиме использования цифровых активов. По меньшей мере два банка обратились с такими вопросами.
Помимо стандартных требований по противодействию отмыванию денег банки запрашивают обоснование экономического смысла операций с криптовалютой и требуют подтверждения, что контрагент, предоставляющий цифровые активы, соблюдает внутренний контроль по ПОД/ФТ.
Что означают новые требования для бизнеса и почему усиление банковского контроля за криптовалютами появилось до даты вступления закона в силу.
Дополнительные материалы и аналитика будут доступны в подписке.
