Суд заочно вынес приговор основателям банка к восьми годам лишения свободы за хищение 39 млрд рублей. Обвиняемым назначены штрафы по 700 тысяч рублей каждому, а также взыскано свыше 39 млрд рублей в счет возмещения ущерба банку Промсвязьбанк и банку Траст.
По версии следствия, в 2012–2017 годах братья Ананьевы и другие участники преступной группы систематически хищали средства банка, используя контроль над кредитной политикой и процессами выдачи займов.
Подконтрольные банкирам структуры получали заведомо невозвратные кредиты, кредитные линии и аккредитивы; заключались договоры уступки прав требования. Деньги перечислялись на счета подконтрольных компаний, в том числе за пределами России, через кипрский филиал банка.
