Суть дела и приговор суда—обобщённый обзор дела о финансовом преступлении и участии в преступном сообществе.
Выборгский районный суд Петербурга приговорил к пяти с половиной годам условного срока и штрафу 300 тысяч рублей бывшего командира подводной лодки и бизнесмена Андрея Бабурова за незаконный перевод денег на счета нерезидентов и участие в преступном сообществе.
Он находится в международном розыске по делу о четырёх предполагаемых терактах в странах Европы.
Вместе с Бабуровым приговор огласили ещё 13 людям; максимальный срок — до 16 лет колонии строгого режима получил Дмитрий Кузнецов, бывший заместитель начальника отдела административных расследований таможни Петербурга.
По версии следствия, в 2016 году Кузнецов создал преступное сообщество для незаконного вывода денег и привлек в него нескольких лиц, включая гражданина Эстонии. Бабуров, будучи представителем компании «Балтийский эскорт», размещал деньги на счетах фирмы и затем переводил их на счета эстонских и других нерезидентов по подложным договорам оказания транспортно‑экспедиторских услуг.
В период 2016–2019 годов через «Балтийский эскорт» и ещё одну компанию, «ЛПМ‑Брокер», было проведено около 650 валютных операций на сумму свыше 115 млн евро и 259 тысяч долларов. Эти средства направлялись через эстонские банки на счета иностранных компаний и далее получателям по услуге; инициаторы схемы якобы действовали в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте.
В сентябре 2025 года власти Литвы объявили Бабурова в международный розыск по делу о подготовке четырёх терактов в разных странах Европы. Его связывают с гражданином Литвы, который якобы отправлял посылки с воспламеняющимися устройствами в Германию и Польшу.
По данным следствия, Бабуров — капитан второго ранга, ранее командовавший подводной лодкой; вместе с «Балтийским эскортом» он владел компанией «Балт экспорт». Сообщалось, что он помогал организовать отправку посылок в Европу по просьбе сослуживца.