Схема международных платежей на миллиарды долларов, связанная с Роснефтью, выявлена через данные о деятельности платежной компании А7 и офшорных посредников.
Чтобы осуществлять такие платежи, А7 создавала офшорные компании‑посредники за пределами России. Российский клиент платил рублями внутри страны, а зарубежный посредник расплачивался за товары иностранной валютой, что позволяло проводить международные расчёты через зарубежные банки при существующих ограничениях.
Среди ключевых фигур проекта — Илан Шор, бизнесмен и политик, проживающий в России после побега из Молдовы. В Молдове он заочно осуждён к 15 годам по делу о банковском мошенничестве.
Иностранную валюту для схемы передавали структуры, связанные с Coral — компанией, торговавшей нефтью Роснефти. Они переводили деньги на зарубежные счета посредников, а внутри России получали рубли.
Coral Energy, ныне называемая 2Rivers, заявила об отсутствии причастности к указанным операциям. Роснефть на момент публикации не дала комментариев.
