Санкции и криптовалюты: новые механизмы обхода ограничений
Ключевые выводы о санкциях и криптовалютных платежах
Исследовательские центры указывают на тенденцию рассматривать криптовалютные сервисы, используемые Россией и Ираном для обхода ограничений, как единую инфраструктуру. В материалах упоминаются сервисы Shelbit, сеть A7 и биржа TokenSpot, которые осуществляют расчеты через общую инфраструктуру на базе стейблкоина USDT, координируемую крупным банком.
После подписания закона о расчётах в цифровой валюте во внешней торговле чиновники заявили, что такие механизмы позволяют партнёрам обходить санкции. Сбербанк, находившийся под ограничениями, запустил подобные криптоплатежи, что, по данным авторов, создаёт параллельные государственные каналы расчетов.
По данным аналитиков, Shelbit и её партнёры за рубежом попали под санкции; через её кошельки проходили крупные суммы, часть из которых связывается с A7. В отдельных операциях зафиксированы переводы, включая один на кошелек, позднее установленный как связанный с инфраструктурой, ассоциированной с террористическими группировками.
TokenSpot рассматривается как прикрытие для Grinex, преемницы подсанкционной биржи; зафиксированы крупные переводы на пользу A7. В Великобритании против TokenSpot введены санкции; другие государства пока что не предприняли аналогичных шагов.
Доклад предлагает ввести санкции против TokenSpot и рассмотреть угрозу банковскому сектору, который участвует в криптовалютных платежах контрагентам из стран‑участников. Также предлагается требовать заморозку USDT на кошельках, связанных с A7; по данным регуляторов, большинство санкционных кошельков, связанных с Ираном, использовало USDT.
1 октября Минфин США признал A7 транснациональной преступной организацией, а FinCEN предложил отделить субагентов от американской финансовой системы. По данным ведомств, через их каналы прошло свыше 17 миллиардов долларов за период с начала 2025 по середину 2026 года. Эту сеть использовали Центральный банк Ирана, подразделения КСИР и ХАМАС. Систему создали Промсвязьбанк и беглый молдавский бизнесмен Илaн Шор.
