Президент заявил о необходимости усилить контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке и упростить процедуры для добросовестных участников, одновременно ужесточив контроль за сомнительными операциями.
Преступники используют криптовалюты и другие платежные механизмы, чтобы скрывать теневые расчеты, а молодежь вовлекают в незаконную деятельность. Ваша задача — распознавать угрозы на ранних стадиях, до того как они нанесут ущерб, и для этого следует развивать инструменты финансовой разведки и внедрять современные аналитические модели и технологии искусственного интеллекта.
Российские власти систематически ужесточают финансовое регулирование, что приводит к блокировкам банковских переводов и карт граждан, усложняет оборот криптовалюты и вводит ограничения на использование иностранной валюты.
В сентябре Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов: операции будут приостанавливаться при частичном совпадении данных клиента банка с информацией о лицах, чьи средства заморожены. Доступ к деньгам восстанавливается через пять дней, если решение о продлении ограничений не принято. Ранее президент подписал закон, позволяющий банкам приостанавливать денежные переводы на срок до шести часов, если они дают подозрения.
