Поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов: новые основания для блокировки счетов
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов: частичное совпадение данных клиента с данными лица, чьи средства подлежат заморозке.
В настоящее время банки обязаны блокировать средства граждан из перечня Росфинмониторинга в течение суток.
В перечне насчитываются более 15 тысяч человек.
Согласно поправкам, банки будут сверять данные, включая ФИО и дату рождения клиентов.
При совпадении данных операция может быть приостановлена на пять рабочих дней.
Дальнейшие ограничения снимутся, если не будет принято решение об их продлении.
Критерии частичного совпадения будут устанавливать Росфинмониторинг.
Цель поправок — закрыть лазейки для обхода ограничений через различные варианты написания имени.
Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября.
