Федеральная служба безопасности сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства кипрской брокерской компании Mind Money Limited и ряда причастных лиц. По версии следствия, они в нарушение антисанкционного законодательства, используя поддельные документы, обменяли замороженные американские депозитарные расписки (ADR) на акции российских компаний.
По данным правоохранителей, мошенническая схема была направлена на получение прав на акции российских эмитентов, которые обращались на зарубежных фондовых площадках до введения запрета на иностранные депозитарные расписки.
Сумма ущерба, по оценке следствия, превышает 7 миллиардов рублей.
Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, получили права на акции публичных российских компаний и, вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», с использованием поддельных документов произвели обмен замороженных депозитарных расписок на акции российских компаний.
В конце мая по делу были задержаны и арестованы ряд фигурантов: суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для троих и домашнего ареста для двоих. Следственные и оперативные действия продолжаются.
По адресам проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт‑Петербурге прошли обыски: изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей наличными.
По информации следствия, ООО «Инвестиционная палата» выступало организатором согласованного обмена замороженных активов между российскими и зарубежными инвесторами. В 2024 году в ходе двух этапов обмена нерезиденты выкупили заблокированные активы россиян в ЕС на сумму 10,64 миллиарда рублей; затем брокер организовывал частные обмены ценными бумагами.
Пресс‑служба «Инвестиционной палаты» не ответила на запрос о комментарии.
Компания Mind Money подтвердила, что в отношении генерального директора ведутся процессуальные действия на территории России; совет директоров назначил временного руководителя. Компания заявила, что продолжает оказывать услуги клиентам в полном объёме как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.
Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния отказался от подробных комментариев по обвинениям, отметив, что существенных последствий для российского фондового рынка от данного дела ожидать не следует.
