Платёжная платформа A7, основанная в 2024 году и впоследствии попавшая под западные санкции, связывается с рядом известных предпринимателей и большим потоком трансграничных платежей. Расследование, основанное на утечке финансовых документов и показаниях источников, указывает на возможные связи платформы с крупными бизнес‑структурами и фондами.
Организация владения и государственная поддержка
Официально владельцами A7 названы Илья Шор и российский банк ПСБ. Также отмечается участие и поддержка со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым.
Привязка к офисам и смена адресов
По данным расследования, после создания A7 её офисы располагались в деловых центрах, связанных с крупными предпринимателями («Белые сады», «Сколково Парк»). Позднее юридические адреса перерегистрировали на фиктивный адрес в Геленджике, однако в прежних офисах, по имеющейся информации, продолжали работать дочерние структуры компании.
Финансовая помощь от фармхолдинга
В утечках отмечается, что A7 получала многомиллиардные займы от компаний, входящих в фармацевтический холдинг, принадлежащий Виктору Харитонину. Эти заимствования рассматриваются как важная часть финансирования платформы.
Утверждения о роли и опровержения
Источники на рынке трансграничных платежей называют одно из именованных в материалах расследования крупным покровителем и спонсором проекта. Представитель этого предпринимателя опровергает любую причастность: по его словам, указанный бизнесмен не является бенефициаром A7 и не владеет долями в компании.
Клиенты под санкциями и обороты переводов
Среди клиентов A7, как следует из материалов, по меньшей мере 25 российских компаний, находящихся под санкциями Евросоюза и США. Часть из них связана с производством военных беспилотников, используемых в зоне боевых действий.
- Пять производителей и поставщиков дронов: «Айди Солюшн», «Рустакт», «Транспорт будущего», «Беспилотные системы», «Легион комплект».
- Через A7, по оценкам, проходили переводы в диапазоне от сотен миллионов до миллиардов рублей.
Другие направления клиентов
Помимо компаний из оборонного сектора, услугами A7 пользовались организации из потребительского, финансового, туристического и нефтегазового секторов. В числе названных клиентов — крупные ритейлеры, туроператоры и сети магазинов.
Платформа A7 и связанные с ней финансовые схемы привлекли внимание регуляторов и экспертов: наличие клиентов под санкциями и крупные объёмы переводов вызывают вопросы о соблюдении международных ограничений и прозрачности операций.
