Центробанк направил рекомендацию банкам тщательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Цель — усилить борьбу с отмыванием денег.
Кому коснутся новые рекомендации?
Ежедневные проверки должны проводиться и в отношении физических лиц, и в отношении бизнеса. Особое внимание будет уделяться операциям, по которым клиент не может чётко объяснить происхождение средств.
Кого не будут трогать
Если у клиента есть подтверждающие документы о доходах, репутации и источниках средств, и банк уже располагает официальной информацией, такие клиенты проверкам подвергаться не будут.
