Новые правила банковской отчетности по замороженным средствам.
Банкам предстоит информировать Росфинмониторинг об попытках проведения операций с замороженными активами не позже трех рабочих дней после получения распоряжения клиента.
Уточняется, что такая обязанность поможет выявлять действия, квалифицируемые как преступления, включая финансирование запрещённых организаций, и передавать сведения в компетентные органы.
- Если данные клиента частично совпадают с данными лица, чьи активы подлежат заморозке, операции должны быть приостановлены.
Эти меры направлены на усиление контроля за финансовыми операциями и ответственность банков.
